楚江新材: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2025年3月15日召开，应参会董事7人，实际参会7人。会议审议通过了多项议案：

1. 《总裁2024年度工作报告》、《董事会2024年度工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算的报告》、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《关于制定<市值管理制度>的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

2. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，决定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

3. 《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》。

4. 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意提供合计不超过1,080,000.00万元连带责任担保。

5. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高的理财产品。

6. 《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》。

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。

8. 决定于2025年4月11日召开2024年年度股东大会。