烽火电子: 第九届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-012

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月14日以电子邮件等方式送达董事、监事及高级管理人员。应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名及董事会提名委员会审核同意，聘任马玲女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

马玲，1978年出生，本科学历，中共党员，正高级会计师。曾任国营长岭机器厂财务部会计员，陕西长岭电子科技有限责任公司财务部会计员、室主任、副部长、部长、副总会计师、总经理助理，陕西长岭电气有限责任公司财务部部长、副总会计师、总经理助理，陕西群力电工有限责任公司总会计师。现任公司第九届董事会董事、总会计师。2024年12月通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，获得董事会秘书培训证明证书。持有公司股份3,500股，占总股本的0.0006%，无关联关系，未受过中国证监会及其他部门处罚，非失信被执行人。