（原标题：第六届监事会第十一次会议决议公告）
河南新宁现代物流股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张家铭先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议逐项审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。因公司向特定对象发行股票完成，大河控股有限公司成为控股股东，河南省财政厅成为实际控制人，持有公司21.08%有表决权股份的大河控股有限公司提名王鹏先生、刘冰女士为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满。具体表决结果如下：
(1)提名王鹏先生为第六届监事会非职工代表监事；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。 (2)提名刘冰女士为第六届监事会非职工代表监事；表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制对每位非职工代表监事的提名进行表决。
备查文件包括经与会监事签字的监事会决议及其他深交所要求文件。
特此公告。河南新宁现代物流股份有限公司监事会2025年3月18日。
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