日海智能: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-016

日海智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月17日下午14:30在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长肖建波主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年3月11日。

出席本次会议的股东及股东代表共567人，代表有表决权的股份19,248,625股，占公司有表决权股份总数的7.1152%。其中，现场出席1人，代表股份100股；网络投票566人，代表股份19,248,525股。中小投资者共567人，代表有表决权的股份19,248,625股。

会议审议通过了《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，表决结果为：同意18,312,725股，占95.1378%；反对613,100股，占3.1852%；弃权322,800股，占1.6770%。中小股东表决情况相同。

上海市锦天城（深圳）律师事务所楼永辉律师、林佳瑜律师出席并确认本次股东大会的召集和召开程序、表决结果合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。