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铁建重工: 中国铁建重工集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-03-17 20:13:55

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（原标题：中国铁建重工集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告）

中国铁建重工集团股份有限公司（证券代码：688425，证券简称：铁建重工）于2025年3月17日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，选举王金星先生担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略与科技委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

调整后的第二届董事会各专门委员会组成人员如下：

董事会战略与科技委员会：主任委员：赵晖；委员：程红彬、王金星。
董事会薪酬与考核委员会：主任委员：吴云天；委员：赵晖、曹丰。
董事会提名委员会：主任委员：王金星；委员：赵晖、吴云天。
董事会审计委员会：主任委员：曹丰；委员：赵晖、王金星。

特此公告。中国铁建重工集团股份有限公司董事会，2025年3月18日。

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