晋亿实业: 晋亿实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：晋亿实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

晋亿实业股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，在内部控制日常监督和专项监督基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

评价结论显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制被认定为有效。评价范围涵盖晋亿实业及其控股子公司，涉及资产总额95.67%和营业收入97.22%，主要业务包括发展战略、组织机构、人力资源等，重点关注销售、采购、资产管理等领域。

公司依据内部控制规范体系及公司内部控制制度开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。财务报告内部控制缺陷定量标准基于利润总额、资产总额和经营收入的潜在错报比例设定，定性标准涵盖管理层舞弊、财务人员胜任能力等方面。非财务报告内部控制缺陷定量标准基于直接财产损失金额，定性标准涉及法律违规、决策程序等。

报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，一般缺陷已及时整改，不影响内部控制目标实现。董事长蔡永龙于2025年3月17日签署报告。