楚江新材: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于2025年3月15日召开，应参会监事3人，实际参会3人。会议审议通过以下议案：

1. 《监事会2024年度工作报告》，需提交2024年年度股东大会审议。
2. 《2024年年度报告及摘要》，监事会确认报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
3. 《2024年度财务决算的报告》，需提交2024年年度股东大会审议。
4. 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，需提交2024年年度股东大会审议。
5. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会同意公司2024年度不进行利润分配，需提交2024年年度股东大会审议。
6. 《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》，需提交2024年年度股东大会审议。
7. 《2024年度内部控制自我评价报告》。
8. 《关于监事2024年度薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议。
9. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，需提交2024年年度股东大会审议。
10. 《2025年度董事长重大授权的议案》，需提交2024年年度股东大会审议。
11. 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，需提交2024年年度股东大会审议。
12. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元自有资金进行现金管理。
13. 《关于会计政策及会计估计变更的议案》。
14. 《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》，需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。