（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-029
国城矿业股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年3月17日下午14:30在北京召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第十二届董事会召集，董事长吴城主持。出席股东及股东授权代表共187人，代表股份789,706,104股，占公司有表决权股份总数的71.1885%。
会议审议并通过了两项提案：一是关于2025年度对外担保额度预计的提案，同意789,406,824股，占99.9621%，反对282,075股，弃权17,205股；二是关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的提案，同意789,417,129股，占99.9634%，反对263,900股，弃权25,075股，该提案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
北京海润天睿律师事务所律师王士龙、王羽对会议进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、审议事项及表决方式、程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，各项决议合法有效。
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