（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—006
江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月17日下午14:30在江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表共259名，代表股份375,075,685股，占公司有表决权股份总数的67.0677%。
会议审议通过了九项议案，包括修订《监事会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《股东大会议事规则》及《公司章程》。各项议案均获得超过三分之二的赞成票通过。其中，《公司章程》修订案获得99.9285%的赞成票。
北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书，确认会议合法有效。
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