（原标题：第九届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-018
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年3月14日以通讯结合现场方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长边书平先生主持。会议审议通过以下议案：
《关于回购公司股份方案的议案》：为稳定股价、维护股东利益，并建立长效激励机制，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购金额不低于1,000万元，不超过2,000万元，回购价格不超过19.44元/股，预计回购股份数量约为514,404股至1,028,806股，占总股本比例为0.54%至1.08%。回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权办理回购相关事宜。
《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》：公司将于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
首页
微信公众号
证券之星APP
