（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-005
昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月17日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年3月14日以专人递送、电话和电子邮件等方式发出。会议由董事长林永保先生主持，应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立越南子公司及建设生产项目的公告》。
特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 2025年3月18日
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