六国化工: 六国化工第八届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：六国化工第八届董事会第二十九次会议决议公告）

安徽六国化工股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年3月15日召开，应参加表决的董事7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：

1. 2024年度总经理工作报告；2. 2024年度董事会工作报告（草案），需提交股东大会审议；3. 2024年度财务决算报告（草案），需提交股东大会审议；4. 2024年度利润分配预案，因累计未分配利润为亏损，本年度不分配利润，不进行资本公积转增股本，需提交股东大会审议；5. 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东大会审议；6. 2024年年度报告及其摘要，需提交股东大会审议；7. 2024年度内部控制评价报告；8. 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计，关联董事回避表决，需提交股东大会审议；9. 确认公司最近三年关联交易，关联董事回避表决，需提交股东大会审议；10. 向金融机构申请综合授信，需提交股东大会审议；11. 为子公司提供担保，需提交股东大会审议；12. 为全资子公司提供财务资助；13. 2024年度非独立董事薪酬，关联董事陈胜前回避表决，需提交股东大会审议；14. 2024年度高管薪酬，关联董事马健回避表决；15. 会计政策变更；16. 召开2024年年度股东大会。

董事会还听取了独立董事2024年度述职报告及董事会审计委员会2024年度履职情况报告。