松发股份: 松发股份：第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：松发股份：第六届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025临-014

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年3月17日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，公司拟以重大资产置换及发行股份购买恒力重工100%股权并募集配套资金。关联董事卢堃、林培群回避表决。

2. 审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》，同意中汇会计师事务所出具的相关审计报告及备考审阅报告。关联董事卢堃、林培群回避表决。

3. 审议通过《关于签署附生效条件的减值补偿协议的议案》，同意与交易对方签署减值补偿协议。关联董事卢堃、林培群回避表决。

4. 审议通过《关于向控股股东申请增加2025年度财务资助额度的议案》，拟新增不超过人民币1亿元财务资助额度，累计不超过4亿元。关联董事卢堃回避表决，该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于向控股股东申请豁免2025年度财务资助利息的议案》，拟豁免不超过人民币1,240万元的财务资助借款利息。关联董事卢堃回避表决。

6. 审议通过《关于召开松发股份2025年第一次临时股东大会的议案》。