三友医疗: 北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所就上海三友医疗器械股份有限公司（简称“三友医疗”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况出具法律意见书。根据三友医疗第三届董事会决议、股东大会决议及《重组报告书》，本次重组方案主要内容为：发行股份及支付现金购买水木天蓬37.1077%股权和上海还瞻100%出资份额，交易总价格为41,567.57万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金不超过21,400.00万元。

本次重组已获得三友医疗内部决议通过，交易对方天蓬投资、水木天蓬全体股东及上海还瞻全体合伙人同意，上交所审核通过及中国证监会同意注册。标的资产已完成过户，新增注册资本验资完成，新增股份登记完毕。募集配套资金方面，共10名投资者参与认购，发行价格为16.42元/股，募集配套资金总额为213,999,988.12元，新增股份登记已完成。

本次重组实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形，董事、监事、高级管理人员未发生变动，不存在资金占用和关联担保情况。相关协议及承诺均正常履行，后续事项包括注册资本变更登记、损益专项审计等。