江航装备: 江航装备第二届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：江航装备第二届监事会第十四次会议决议公告）

合肥江航飞机装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2025年3月13日召开，会议由监事会主席王伟先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》：表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案将提交2024年年度股东大会审议。

2. 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》：监事会认为报告内容和格式符合相关规定，真实反映公司财务状况和经营成果，未发现违反保密规定的行为。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案将提交2024年年度股东大会审议。

3. 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》：2024年公司实现营业收入109,289.25万元，同比下降9.98%；净利润12,539.62万元，同比下降35.02%。2025年预算基于宏观经济环境和公司经营计划制定。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案将提交2024年年度股东大会审议。

4. 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：符合相关法律法规要求，无变相改变募集资金投向的情况。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《2024年度内部控制评价报告》：公司内部控制制度健全有效，报告内容真实准确。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：符合法律法规和公司章程，考虑了公司经营状况和未来发展。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案将提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。