永安行: 永安行：第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：永安行：第四届董事会第十五次会议决议公告）

永安行科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年3月14日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，公司符合向特定对象发行A股股票条件，尚需提交股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元；发行对象为上海哈茂商务咨询有限公司，发行价格为11.70元/股；发行数量不超过71,819,411股；募集资金总额不超过84,028.710870万元，用于补充流动资金；发行股票在上海证券交易所上市；发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

6. 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，待相关工作及事项准备完成后，另行发布召开股东大会的通知。