招商积余: 内部控制自我评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制自我评价报告）

招商局积余产业运营服务股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，在内部控制日常监督和专项监督基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

评价结论显示，公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均未发现重大缺陷。纳入评价范围的单位涵盖总部及各下属单位，资产总额和营业收入占合并报表的100%。主要业务和事项包括公司治理、预算管理、财务管理、资金管理、人力资源管理等，重点关注资金管理、合同管理、采购管理等领域。

公司制定了内部控制缺陷的具体认定标准，分为财务报告和非财务报告内部控制缺陷，详细列出了定量和定性标准。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。内部控制缺陷的整改情况良好，未发现需特别说明的其他内部控制相关重大事项。

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
2025年3月13日