（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年03月13日以现场及通讯方式召开，应参加董事11名，实际参加11名，会议由董事长杨文良先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
《关于聘任公司副总经理的议案》。
《关于聘任公司财务总监的议案》。
《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年04月02日上午09:30在公司会议室召开。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。备查文件包括第五届董事会第十三次会议决议。特此公告！麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2025年03月17日。
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