（原标题：关于补选董事及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告）
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于2025年03月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项人事议案。董事会提名谭志昂先生为第五届董事会非独立董事候选人，该提名尚需股东大会审议，任期自审议通过之日起至第五届董事会届满。
同时，公司聘任谭志昂先生为副总经理，聘任刘亚军先生为财务总监，聘任胡伟先生为内部审计负责人，上述聘任均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
谭志昂，1986年出生，研究生学历，工商管理硕士学位，曾任职于北京北开电气股份有限公司、北京京城机电控股有限责任公司等。刘亚军，1981年出生，北京化工大学硕士研究生学历，高级会计师，曾在北京亦庄投资控股有限公司从事财务管理工作，2021年5月加入公司。胡伟，1974年出生，研究生学历，工商管理硕士学位，曾任厦门莫耐旅游用品有限公司财务总监等职，2012年10月加入公司。
特此公告。麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会，2025年03月17日。
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