悦康药业: 第二届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-017

悦康药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2025年3月14日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合法律法规。

2. 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，肯定监事会工作维护了股东及公司权益。

3. 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，认为报告公允反映了公司财务状况和经营成果。

4. 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，确认募集资金使用合规。

5. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为不会影响公司运营。

6. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为符合公司和股东利益。

7. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所。

8. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，认为预案合理。

9. 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，认为决策程序规范。

10. 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决。

11. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，认为有利于提升研发实力。

12. 《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，认为符合相关规定。

以上议案均需提交2024年年度股东大会审议。特此公告。悦康药业集团股份有限公司监事会2025年3月15日。