悦康药业: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

悦康药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年3月14日召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议审议通过多项议案，包括：

1. 《2024年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求。
2. 《2024年度董事会工作报告》，反映董事会2024年工作情况。
3. 《独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事陈可冀、程华、王波回避表决。
4. 《2024年度总经理工作报告》，肯定总经理履行职责情况。
5. 《审计委员会2024年度履职情况报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
6. 《2024年度内部控制评价报告》和《2024年度财务决算报告》，均真实反映公司情况。
7. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，不存在违规使用情形。
8. 同意使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
9. 批准2025年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保。
10. 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。
11. 审议通过2024年度利润分配预案。
12. 提交2025年度董事薪酬和高级管理人员薪酬议案至股东大会审议。
13. 聘任公司证券事务代表。
14. 议案还包括2024年度计提资产减值准备、变更部分募集资金投资项目、取消使用剩余超募资金永久补充流动资金等。

会议决定于2025年4月9日召开2024年年度股东大会。