ST花王: 第五届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二次会议决议公告）

花王生态工程股份有限公司第五届监事会第二次会议于2025年3月14日召开，全体监事一致同意豁免提前通知要求，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》，具体内容见公告编号2025-032。

2. 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》，公司拟以支付现金方式购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55.50%股权。

3. 初步判断本次交易预计构成重大资产重组，需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，交易对方包括HUANG RAN、孙鑫海等，交易价格以评估结果为依据，支付方式为现金。

5. 审议通过《关于<花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》。

6. 确认本次交易不构成重组上市，也不构成关联交易。

7. 审议通过《关于本次交易符合相关监管要求的议案》。

8. 确认本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形。

9. 同意签署相关交易协议。

10. 审议通过《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案》。

特此公告。花王生态工程股份有限公司监事会2025年3月15日。