（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）
杭州天元宠物用品股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司89.71%股权并募集配套资金。为确保本次交易的保密性，公司采取了多项保密措施及制度：
在筹划本次交易期间，公司高度重视内幕信息管理，与交易相关方初步磋商时即采取必要且充分的保密措施，严格控制参与人员范围，尽量缩小知悉敏感信息的人员范围。
公司严格控制内幕信息知情人范围，及时记录内幕信息知情人及筹划过程，确保信息管理有序。
按照深圳证券交易所要求，公司制作了内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，要求在内幕信息依法披露前不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律法规制定了严格的保密制度，采取了必要的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围，严格履行了在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露相关信息的情况。
特此说明。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2025年3月14日
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