悦康药业: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-016

悦康药业集团股份有限公司将于2025年4月9日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月9日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 2024年年度报告及其摘要；2. 2024年度董事会工作报告；3. 2024年度监事会工作报告；4. 2024年度财务决算报告；5. 续聘2025年度审计机构；6. 2024年度利润分配预案；7. 2025年度董事薪酬；8. 2025年度监事薪酬；9. 变更部分募集资金投资项目；10. 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票；11. 取消使用剩余超募资金永久补充流动资金。其中议案10为特别决议议案，议案5、6、7、9、10、11对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年3月28日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，登记截止时间为2025年4月2日16:00。会议联系方式：北京市北京经济技术开发区宏达中路6号证券事务部，电话：010-87925985，邮箱：irm@youcareyk.com。