方大特钢: 方大特钢第八届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：方大特钢第八届监事会第十九次会议决议公告）

方大特钢科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2025年3月14日召开，应出席监事5人，实际出席5人。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》，赞成5票，反对0票，弃权0票，将提交股东大会审议。

2. 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，赞成5票，反对0票，弃权0票，将提交股东大会审议。

3. 《2024年度利润分配预案》，每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，分红和回购金额合计74,683,462.62元，占净利润30.13%，将提交股东大会审议。

4. 《2024年年度报告及其摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，将提交股东大会审议。

5. 《2024年度内部控制评价报告》，赞成5票，反对0票，弃权0票，将提交股东大会审议。

6. 《关于监事2024年度薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

7. 《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关规定进行变更，赞成5票，反对0票，弃权0票。

8. 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审华会计师事务所，赞成5票，反对0票，弃权0票，将提交股东大会审议。