宝胜股份: 宝胜科技创新股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见内容摘要

（原标题：宝胜科技创新股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司作为宝胜科技创新股份有限公司2018年非公开发行A股股票的联合保荐机构，根据相关规定，对宝胜股份2024年度募集资金存放和使用情况进行核查。2020年非公开发行股票募集资金总额为499,999,998.85元，扣除相关发行费用后净额为489,160,745.14元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为90,161,296.24元。

公司制定了《募集资金管理办法》，并严格按照规定存放、使用、管理募集资金。2024年12月19日，公司召开董事会和监事会审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期并使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元募集资金投入全资子公司宝胜高压电缆有限公司的新项目，并将年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2025年12月31日。此外，公司使用26,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月。

保荐机构核查认为，宝胜股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。