(原标题:山东出版第四届董事会第三十二次(临时)会议决议公告)
证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-008
山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十二次(临时)会议于2025年3月14日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名,实际出席5名,独立董事张晓峰先生因工作原因未能出席,书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席并表决。全体监事、部分高管成员列席会议。
会议审议通过了两项议案:一是《关于制定<山东出版传媒股份有限公司期货套期保值业务管理办法(试行)>的议案》,表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权;二是《关于公司2025年开展纸浆套期保值业务的议案》,该议案已由第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并提交董事会审议,表决结果同样为6票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于全资子公司2025年开展纸浆套期保值业务的公告》(编号2025-009)。