海南海药: 2025 年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025 年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-016

海南海药股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日下午15：00在海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议由公司第十一届董事会召集，董事长王建平主持。北京中伦（海口）律师事务所见证律师进行了见证。

出席情况：共有669名股东参与，代表股份59,043,917股，占总股本的4.5511%。其中，现场参会股东2人，代表股份411,272股；网络投票股东667人，代表股份58,632,645股。中小股东共668人，代表股份58,678,545股。

会议审议通过了《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》。总表决情况为：同意41,791,012股（70.7795%），反对5,353,937股（9.0677%），弃权11,898,968股（20.1527%）。中小股东表决情况为：同意41,425,640股（70.5976%），反对5,353,937股（9.1242%），弃权11,898,968股（20.2782%）。关联股东海南华同实业有限公司回避表决。

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、表决方式等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。