焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告）

焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年3月14日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》，公司拟发行股份购买开曼铝业（三门峡）有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，明确了发行股份的种类、面值、上市地点、发行方式、发行对象、交易价格、定价基准日、发行价格、发行数量、锁定期、过渡期损益安排、业绩承诺及补偿安排等具体方案。

3. 审议通过《关于＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于公司本次交易预计构成重大资产重组及关联交易的议案》。

5. 审议通过《关于公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。

6. 审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》，待相关审计、评估工作完成后，再行召开临时股东大会。

会议还审议通过了其他相关议案。