奥瑞德: 奥瑞德第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：奥瑞德第十届董事会第二十次会议决议公告）

奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年3月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长朱三高先生主持，合法有效。会议审议通过以下议案：

一、关于对外投资设立子公司的议案。全资子公司北京智算力数字科技有限公司拟在香港设立全资子公司，投资金额为1,000万美元，主要从事算力综合服务等业务。资金来源为自有资金，目标公司成立后将纳入公司合并报表范围。

二、关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案。该议案已获独立董事一致通过，具体内容详见同日披露的《关于业绩补偿方案暨拟回购注销补偿股份的公告》（公告编号：临2025-011），并将提交股东会审议，关联股东将回避表决。

三、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理业绩补偿股份回购注销相关事宜的议案。授权内容包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续等，该议案也将提交股东会审议。

四、关于召开股东会的议案。公司将择期召开股东会，审议需提交股东会的议案，并授权董事长决定具体时间，另行发布通知和相关公告。