德赛西威: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年3月14日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，2024年公司销售收入276.18亿元，同比增长26.06%；归属于上市公司股东的净利润20.05亿元，同比增长29.62%。

2. 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金股利12元（含税），预计派发665,939,161.20元。

4. 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》，拟申请不超过110亿元综合授信额度。

5. 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司开展金融衍生品投资业务的议案》，拟开展不超过45亿元衍生品交易。

6. 审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》、《关于制定<市值管理制度>的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

7. 审议通过《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，均需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于提议召开公司2024年度股东大会的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。