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招商银行: 招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

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2025-03-15 02:57:10

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（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2025年3月12日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十六次会议通知，3月14日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名，实际参会董事14名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

审议通过《2024年度普惠金融发展情况及2025年工作计划报告》。
审议通过《2024年度数据治理工作总结及2025年工作计划》。
审议通过《招商银行市值管理制度》。
审议通过《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》：调整后的董事会薪酬与考核委员会主任委员为李孟刚，委员为黄坚、刘俏、李朝鲜；风险与资本管理委员会主任委员暂无，委员为朱立伟、黄坚、钟德胜、刘俏、史永东；审计委员会主任委员为田宏启，委员为朱立伟、黄坚、李孟刚、史永东、李健。黄坚的任职待国家金融监督管理总局核准，核准前由陈冬董事履行相关职责。
审议通过《关于2025年分支机构建设计划及相关事宜的议案》。

所有议案均获得14票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。招商银行股份有限公司董事会2025年3月14日。

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