国风新材: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

安徽国风新材料股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年3月13日召开，会议应参与投票董事8人，实际参与8人。会议审议通过了多项议案：

审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度报告及摘要》。
审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》，披露了相关人员薪酬详情。
审议通过《2025年度财务预算报告》、《关于申请2024-2025年度银行融资额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司内部组织机构的议案》、《关于向全资子公司划转资产的议案》。
审议通过《关于拟终止对国联基金出资的议案》、《关于拟终止对建汇基金出资的议案》，关联董事回避表决。
审议通过《2024年度合规管理报告》、《关于续聘2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
审议通过《关于召开国风新材2024年度股东大会的议案》，定于2025年4月8日召开。