华控赛格: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，会议应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，全体董事和高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整。
2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》。
3. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于董事会对2024年度独立董事独立性进行评估的议案》、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
4. 审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
5. 审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。
6. 审议通过《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》，关联董事回避表决。
7. 审议通过《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》，副董事长周杨投反对票。
8. 审议通过《关于公司2024年度投资项目完成情况及2025年度投资计划报告的议案》、《关于修订公司<履职待遇管理办法>的议案》、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

会议还决定于2024年4月8日召开年度股东大会。