凯盛新材: 关于召开2024年年度股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知公告）

证券代码：301069，证券简称：凯盛新材，公告编号：2025-010。山东凯盛新材料股份有限公司将于2025年4月11日下午14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为公司会议室。网络投票时间为2025年4月11日，通过深交所交易系统投票时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。

出席对象包括股权登记日（2025年4月7日）登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于提请股东大会授权董事会决定并实施2025年中期利润分配方案的议案》、《2024年年度报告》及摘要、《关于2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

现场会议登记时间为2025年4月10日下午13:30-15:00，登记地点为山东省淄博市淄川区双杨镇丰泉路139号公司董事会办公室。联系人：杨紫光，电话：0533-2275366。