国旅联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议公告）

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第二次临时会议通知于2025年3月9日发出，会议于2025年3月14日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开。应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长何新跃主持，监事及高管列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司调整第八届董事会预算与审计委员会委员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。调整后委员名单为：主任委员黄新建，委员张旺霞、杨翼飞。

2. 审议通过《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。控股股东江西省旅游集团股份有限公司提名胡大立、谢奉军为独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。拟于2025年4月2日下午14时30分召开临时股东大会，地点同上，网络投票时间为2025年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，股权登记日为2025年3月27日。主要审议《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》。