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国旅联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

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(原标题:国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议公告)

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第二次临时会议通知于2025年3月9日发出,会议于2025年3月14日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开。应出席董事7名,实际出席7名,会议由董事长何新跃主持,监事及高管列席。会议审议并通过以下议案:

  1. 审议通过《关于公司调整第八届董事会预算与审计委员会委员的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。调整后委员名单为:主任委员黄新建,委员张旺霞、杨翼飞。

  2. 审议通过《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。控股股东江西省旅游集团股份有限公司提名胡大立、谢奉军为独立董事候选人,任期至第八届董事会届满。该议案需提交股东大会审议。

  3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票。拟于2025年4月2日下午14时30分召开临时股东大会,地点同上,网络投票时间为2025年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,股权登记日为2025年3月27日。主要审议《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》。

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