（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-012
深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年3月13日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，董事长袁微微女士主持。全体监事、高级管理人员列席。会议合法有效。
会议审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。此次变更是基于业务发展规划及市场需求，有助于提高募集资金使用效率，促进主营业务发展。公司对变更事项进行了充分论证并履行了必要审议及决策流程，符合相关规定，不存在损害股东利益情形。公司将加强募集资金使用的内外部监督，确保高效合规使用。调整募集资金内部投资结构可更好满足实际需求，确保资源合理配置和高效利用。董事会授权经营管理层根据最新需求，在调整后的投资总额内对明细进行合理调整。
中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月15日披露的相关公告。
备查文件包括第二届董事会第十七次会议决议及中信证券股份有限公司相关核查意见。特此公告。
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