宁德时代: 《董事会秘书工作细则》（2025年3月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会秘书工作细则》（2025年3月修订））

宁德时代新能源科技股份有限公司为提高管理效率和科学管理水平，依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程，制定了董事会秘书工作细则。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露事务，对公司和董事会负责，需具备财务、管理、法律专业知识，拥有良好职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的资格证书。

董事会秘书的主要职责包括：负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制订信息披露事务管理制度；负责投资者关系管理和股东资料管理工作；组织筹备董事会会议和股东会，负责会议记录；负责信息披露的保密工作；关注媒体报道并求证真实情况；组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规培训；督促相关人员遵守证券法律法规；负责公司股权管理事务；保管公司董事、监事、高级管理人员持股资料；推动公司治理机制建设，避免同业竞争，减少并规范关联交易。

公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事和其他高级管理人员应支持其工作。董事会秘书由董事会聘任或解聘，公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责。

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