科汇股份: 第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-007

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月14日召开，会议通知于3月10日通过多种方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席，董事长朱亦军主持。

会议审议通过三项议案：

1. 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案：张志勇先生、张忠权先生自2019年4月1日起担任公司独立董事，任期即将届满六年，将不再担任独立董事及董事会专门委员会职务。公司提名苏丽萍女士、巩硕先生为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于补选非独立董事的议案：董事张存山先生因个人原因辞职，公司提名秦晓雷先生为新任非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。山东科汇电力自动化股份有限公司董事会2025年3月15日。