（原标题：湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议的公告）
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-010
湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年3月14日以现场加通讯方式召开，会议由董事长艾立华先生召集主持，应参加董事7人，实际参加7人，监事及高级管理人员列席。会议通知于2025年3月10日送达。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定终止“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”，并将剩余募集资金9,767.07万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入）永久补充流动资金。该议案已由公司战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会，授权公司证券部办理相关事宜。
特此公告。湖南艾华集团股份有限公司董事会2025年3月14日。
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