天虹股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

天虹数科商业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年3月13日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算报告》，以上议案均需提交股东大会审议。
2. 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利0.6元（含税），分红金额预计70,130,865元，占归属于母公司所有者净利润的91.41%，不进行资本公积金转增股本和送红股。
3. 同意公司及其下属控股子公司2025年向银行申请不超过人民币69.1亿元的综合授信额度。
4. 同意在未来十二个月内为全资子公司提供不超过人民币1,935万元的担保，并接受反担保。
5. 审议通过《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险持续评估报告》，关联董事回避表决。
6. 审议通过《公司2024年度董事长薪酬的议案》和《公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》，相关关联董事回避表决。
7. 审议通过《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司2024年度内部控制体系工作报告》、《公司2024年度环境、社会及公司治理报告》、《容诚会计师事务所从事公司2024年度审计工作总结报告》。
8. 聘任罗曾琪女士为公司证券事务代表，原证券事务代表谢克莉女士因工作需要辞去职务。