美康生物: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

美康生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月14日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长邹炳德先生主持。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目资金需求的前提下，使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了核查意见。

第二项议案为《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司与关联方发生的日常关联交易总额不超过3,286万元，定价依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正原则。董事长邹炳德先生、董事邹继华先生作为关联方回避表决。该议案已由第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

会议决议及相关文件已按规定披露。