誉衡药业: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月14日15:00在北京市顺义区召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长沈臻宇女士主持。共有637名股东通过网络参会，代表股份318,350,955股，占公司有表决权股份总数的13.9643%。

会议审议通过三项议案：1. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意股数314,730,655股，占98.8628%，反对股数1,938,300股，弃权股数1,682,000股；2. 以普通决议审议通过《关于由总经理国磊峰先生担任公司法定代表人的议案》，同意股数313,847,555股，占98.5854%，反对股数2,644,500股，弃权股数1,858,900股；3. 以普通决议审议通过《关于选举刘月寅女士为第七届董事会非独立董事的议案》，同意股数314,798,755股，占98.8842%，反对股数1,721,100股，弃权股数1,831,100股。

北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证了此次会议并出具了法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。