北方华创: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

北方华创科技集团股份有限公司将于2025年3月31日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。本次大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月31日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月24日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议将审议以下议案：1）修订《公司章程》及《董事会议事规则》；2）变更公司第八届董事会非独立董事；3）公司符合公开发行公司债券条件；4）面向专业投资者公开发行公司债券（含14个子议案）；5）授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜。其中，议案1.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。所有提案均对中小投资者的表决单独计票。

登记时间为2025年3月25日9:30-17:00，地点为公司6层资本证券部。股东可通过信函或电子邮件方式登记。联系人：王晓宁、孙铮，电话：010-57840288，邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com。