川恒股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-017
转债代码：127043 转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日15:30在四川省成都市成华区召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长段浩然主持。出席现场会议的股东及代理人共8人，持有279,420,700股，占公司已发行股份的51.8729%；通过网络投票的股东269人，持有23,062,589股，占4.2814%。

会议审议通过了关于回购股份的议案，包括回购方式、回购价格、回购金额、回购股份的实施期限及对董事会办理回购事宜的授权范围等五个子议案，均获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

国浩律师（天津）事务所游明牧律师、于雷律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。

备查文件包括《公司2025年第一次临时股东大会会议决议》及《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会
2025年3月15日