中国外运: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

中国外运股份有限公司（股票代码：601598）第四届董事会第七次会议于2025年3月14日以书面议案方式召开，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，收到有效表决票10票。会议内容及表决结果如下：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》，董事会一致同意选举张翼先生为公司董事候选人，任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。本议案已由公司董事会提名委员会预审通过。

二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会一致同意召开公司2025年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责具体事宜。表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

张翼先生简历：1971年出生，高级经济师，现任中国外运股份有限公司党委书记。曾任职于湛江港务局、招商局港口控股有限公司、招商局港口集团股份有限公司、辽宁港口集团有限公司、辽宁港口股份有限公司、中国长江航运集团有限公司及招商局南京油运股份有限公司等。张先生与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有本公司股票。