（原标题：山东高速股份有限公司第六届董事会第七十次会议决议公告）
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-009
山东高速股份有限公司第六届董事会第七十次会议于2025年3月14日上午以通讯表决方式召开，会议通知于2025年3月13日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意并豁免通知期限。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。会议同意于2025年4月2日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2025-010。
特此公告。山东高速股份有限公司董事会2025年3月15日。
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