濮耐股份: 第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-004

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年3月14日下午在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，全部出席，由董事长刘百宽主持，部分高级管理人员及监事列席。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了《关于不提前赎回“濮耐转债”的议案》，投票结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。自2025年2月24日至2025年3月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格4.25元/股的130%（即5.53元/股），触发可转债赎回条款。基于市场状况及公司实际情况，为保护投资者利益，公司决定本次不行使“濮耐转债”提前赎回的权利，且在未来三个月内（自2025年3月15日至2025年6月14日）再次触发有条件赎回条款时，亦不行使提前赎回权利。自2025年6月14日后首个交易日重新计算，若再次触发上述条款，董事会将另行开会决定是否行使赎回权利，并履行信息披露义务。保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。

特此公告。