北方华创: 第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）

北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年3月13日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，修订内容详见巨潮资讯网。

2. 审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》，修订内容详见巨潮资讯网。

3. 审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》，宋立功先生辞去董事职务，推荐纪安宽先生为新任非独立董事候选人，尚需股东大会审议。

4. 审议通过了《关于变更公司第八届董事会审计委员会委员的议案》，选举叶枫先生为新任审计委员会委员。

5. 审议通过了《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，拟注销103,000份股票期权。

6. 审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意为236名激励对象办理624,250份股票期权的行权手续。

7. 审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》及《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，拟发行不超过150亿元公司债券。

8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

9. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月31日召开。