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珠海中富: 关于修订公司《董事会议事规则》的公告内容摘要

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2025-03-14 18:14:28

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（原标题：关于修订公司《董事会议事规则》的公告）

证券代码：000659 证券简称：珠海中富公告编号：2025-017

珠海中富实业股份有限公司于2025年3月14日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

鉴于《公司章程》相关条款拟作修订，根据《公司法》等法律法规，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行如下修订：

第五条：修订为“有《公司法》第178条规定情形之一的，不得担任公司的董事。”
第十七条：修订为“公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。”

除上述修订内容外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会 2025年3月14日

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